ACAMS CAMS7 Deutsch : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version)

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) CAMS7-Deutsch Prüfungsfragen mit Lösungen:

1. Es ist wichtig, im Rahmen des KYC/CDD-Prozesses alle „Familienmitglieder“ oder „engen Vertrauten“ politisch exponierter Personen (PEPs) zu identifizieren, da es sich dabei um folgende Personen handeln könnte:

A) in der Lage, weitere Informationen zum Aufenthaltsort und den verborgenen Besitztümern der PEP bereitzustellen.
B) Durchführung grenzüberschreitender Transaktionen für das eigene Unternehmen, die in keinem Verhältnis zum Vermögen der PEP stehen.
C) Sie reisen häufig im Urlaub in Offshore-Länder und sind dadurch einem höheren Risiko der Geldwäschebekämpfung ausgesetzt.
D) werden als Vermittler eingesetzt, um Bestechung oder Korruption zu ermöglichen oder den unrechtmäßig erworbenen Reichtum der PEP zu verbergen.

2. Welche Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Risikomanagementfunktionen zu erleichtern und so das Programm zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC) einer Organisation zu verbessern? (Wählen Sie drei aus.)

A) Entwicklung funktionsübergreifender Schulungsprogramme zu AFC-Risiken, Managementstrategien und zugehörigen Technologien
B) Ein robustes Rahmenwerk für den kontinuierlichen Austausch von Bedrohungsinformationen schaffen.
C) Die oberste Führungsebene soll für AFC-Fehler verantwortlich gemacht werden.
D) Ein Belohnungsprogramm für Risikomanagementfunktionen einführen, um proaktive Kontrollen zu fördern
E) Gemeinsame Kennzahlen und Leistungsindikatoren entwickeln

3. Welche Techniken werden bei einem regelbasierten Ansatz zur Transaktionsüberwachung am häufigsten verwendet, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Statistische Optimierung von Überwachungsszenarien zur Verbesserung der Genauigkeit
B) Zufälliges Markieren von Transaktionen zur weiteren Untersuchung
C) Verwenden vordefinierter Regeln zum Markieren bestimmter Transaktionsmuster
D) Festlegen von Transaktionsschwellenwerten für automatische Warnmeldungen
E) Verwendung fortschrittlicher Modelle des maschinellen Lernens zum Erkennen von Ausreißern

4. Welche Änderungen bei einem Finanzinstitut (FI) sollten eine unternehmensweite Neubewertung der inhärenten AML-Risiken auslösen? (Wählen Sie drei aus.)

A) Nutzung neuer Technologien zur Bereitstellung bestehender Produkte
B) Umstrukturierung der Risiko- und Compliance-Funktionen des FI
C) Fusionen oder Übernahmen
D) Änderungen bei den Personen, die die Produktlinien und Verkaufsstrategien des FI überwachen
E) Einführung neuer Produkte oder Dienstleistungen

5. Ein multinationaler Konzern erwägt die Expansion in einen neuen Markt mit einer Geschichte politischer Instabilität und Korruption.
Welche Strategie wäre aus Sicht der Finanzkriminalität am wirksamsten, um das mit einer solchen Expansion verbundene Reputationsrisiko zu mindern?

A) Minimierung der direkten Präsenz des Unternehmens im Land, um die Gefährdung durch potenzielle Risiken zu verringern
B) Stellen Sie sicher, dass die Gerichtsbarkeitsrisiken und andere relevante Faktoren im EWRA berücksichtigt wurden und die Restrisiken im Rahmen der Risikobereitschaft des Unternehmens liegen.
C) Partnerschaften mit etablierten lokalen Unternehmen, um deren Wissen und Verbindungen zu nutzen und gleichzeitig Risiken zu teilen
D) Sicherstellen, dass das Unternehmen enge Beziehungen zu lokalen Regierungsvertretern unterhält, um Einfluss auf die Politik zu nehmen und negative Kritik zu vermeiden
E) Verpflichtung zu offener Kommunikation, ethischen Praktiken und gesellschaftlichem Engagement, um Vertrauen bei den Stakeholdern aufzubauen

Fragen und Antworten: