ACAMS CAMS7 中文 : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版)

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版) CAMS7-CN Prüfungsfragen mit Lösungen:

1. 金融行動特別工作小組（FATF）定期發布需要加強監控的司法管轄區目錄，通常稱為：

A) 黃色通知
B) 白名單
C) 灰名單
D) 紅色通緝令

2. 哪項行動最能體現持續的客戶盡職調查？

A) 完全忽略低價值交易
B) 在客戶入職後定期檢視客戶風險
C) 每年自動關閉帳戶
D) 僅在開戶時驗證一次身份

3. 為什麼在姓名篩選系統中使用多個制裁名單（例如聯合國 (UN)、外國資產管制辦公室 (OFAC) 和歐盟 (EU) 名單）很重要？

A) 避免重新接納先前因真實配對而退出的客戶
B) 避免違反與付款相關的製裁規定
C) 符合風險偏好聲明
D) 滿足國際監理要求並識別跨司法管轄區的風險

4. 根據《埃格蒙特集團原則》，金融情報機構（FIU）之間的資訊交換應按以下方式進行：

A) 僅當外國金融情報機構的地位與執法相關時。
B) 自由、自發、依要求、在互惠的基礎上。
C) 對所提供的財務和行政資訊的數量設定限制。
D) 不期望對資訊的使用方式做出互惠。

5. 下列哪一項描述了金融情報機構 (FIU) 在進行跨國洗錢調查時進行資訊分享與合作的正式方法？

A) 金融情報機構之間建立結構化資訊共享的諒解備忘錄(MOU)。
B) 沃爾夫斯堡集團作為金融情報機構的溝通平台
C) 金融行動特別工作小組(FATF)、歐洲反洗錢評估專家委員會(MONEYVAL)和其他區域機構作為金融情報機構的聯絡點
D) 允許金融情報機構請求逮捕和提供證據的司法互助條約(MLAT)。

Fragen und Antworten: